主题: 2016年荆门城区集资诈骗案选（一）

关于海峰商旅荆门分公司

涉嫌集资诈骗的报案材料

荆门市公安局经侦大队：

现因贵区管辖地宜昌市海峰商旅酒店连锁管理有限公司荆门分公司涉嫌利用招募旅游住宿消费会员高息诱引进行非法集资诈骗，特向贵局报案，恳请立案侦查。

控告事由如下：

一，自2015年5月18日起成立宜昌市海峰商旅酒店连锁管理有限公司荆门分公司以来，业务人员：李顺、刘成、谢浩、唐成、王振东、曹荣、张小华、胡嗍、谢涛、李旭等人，每日以活动邀约大批老年客户到公司观看宣传片，听课及赠送小礼品为由，以高息诱引客户存款，（月息2分）年限一年，按月支付利息，公司每个月组织一次宜昌旅游考察活动，带客户去宜昌海峰大酒店，王家河海峰商旅连锁分店，昭君文化客栈，关公文化客栈等公司旗下酒店实地考察，客户因看到多家实体酒店，便放松警惕，盲目投资，为让老客户带更多新客户到公司存钱，公司每月组织聚餐，吸纳更多客户存款，今年3月起公司推出私募基金一年期、二年期、三年期、五年期，用股权赠送为诱引，让客户将存款年限放长，承诺利息按季度发放，到期退本，股权依然有效，鼓吹公司已在多地成功收购酒店，入住率达98%，每天有现金流，不存在资金困难，并给客户画饼说在未来三到五年内，达到上市目标，让持有股权者身价百倍。纵观发现，海峰商旅的模式就是借新还旧，长期以来，海峰商旅法人代表林海峰自己编造、发布虚假信息，把非法集资的资金大部分作为公司的资金池，而大部分资金转入其老婆及姨姐账户中。

二，海峰商旅从2015年6月份开始融资，到2016年6月往后几个月，正是到期退本的高峰期，在今年7月公司已经不能正常提现的情况下，依然退出短期产品6个月（月息1分3）、9个月（月息1分5），其目的就是用高息诱引不知情的投资人。一方面大造声势，营造一系列莫须有的利好，什么与中国农谷屈家岭签订合作协议，什么合作10万以上的客户免费游重庆，节日发放给客户礼物，让业务人员（由总公司派来三位业务经理：王罕林、李志刚、赵红城）在老客户身上不停的挖掘新单，与此同时，另一方面称公司现已将主要市场转移至二线城市，如安徽合肥、江苏南京、湖北武汉、等地都有收购大型物业，做为打造样板店进行改造。但事实是他刚收购未过3个月就会有债权人通过法律途经将酒店抵债走，这些都是林海峰自己或中饱私囊、或减轻债务的证据。

三，林海峰不仅严重侵占投资者近几千万元的资金，而且给上千个投资者及其家庭造成严重的精神摧残，好多家庭成员精神几近崩溃，好多人旧病复发，好多人生不如死，日夜守望着梦想着拿回自己的血汗钱。可林海峰无数次的欺骗投资人，就在今年7月9日他本人还出现在荆门活动现场，给客户承诺目前账面上有近五千万，根本不用担心到期退不了本金的事情，企图用保健品来转型，谁料客户不买账，最近一周居然像人间蒸发似的，客户均怀疑其已经跑路，是可忍孰不可忍，投资人早已义愤填膺，人人得而诛之。

四，2016年7月15日本应是发利息的时间，但多数客户接到电话通知，说利息延期到下周发放，大家都在备受煎熬的等到下周，这期间，林海峰是否在转移资金，销毁证据，还请查证。

综上所述，林海峰及同僚主要涉嫌犯有非法集资罪，诈骗罪。此人视法律为儿戏，视道德如粪土。为此，我代表荆门所有的受害群众特向荆门市公安局报案，希望公安机关采取紧急措施，冻结林海峰所有资产，以及老婆秦唯唯所有资产，姨姐秦丽丽所有资产，以防犯罪嫌疑人进一步销毁证据，转移和隐匿财产，以最大限度地帮投资人挽回损失，把损失降低到最低限度。

   因林海峰在省内多地都有注册分公司（海峰商旅咸宁分公司、海峰商旅荆州分公司、海峰商旅黄石分公司、海峰商旅孝感分公司）涉案金额较大，还望公安机关引起重视，联合办案，恳请荆门市公安局为广大受害者主持公道，秉公执法，帮助荆门所有投资人追回被海峰商旅诈骗的本金770.5万元，并将林海峰等人绳之以法。

附林海峰及同僚具体信息（略）

湖北海旅酒店文化传播有限公司（林海峰去年在武汉设立的公司总部）地址：武汉市江汉区建设大道272号宏元商务大厦17楼

值得说明的是，就是这样一个集资诈骗案，自2016年7月15日案发整整两月有余，至今仍未立案！